Compliance Management Systeme mit Schwerpunkt auf der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sowie Implementierung von internen Sicherungsmaßnahmen und Schulung der Mitarbeiter. Überwachung der Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten und Prüfungen nach dem GwG, sowie die Benennung eines Geldwäschebeauftragten und eines stellvertretenden Geldwäschbeauftragten. Unsere Kompetenz liegt im Fachbereich der Verpflichteten nach dem GwG. vorallem in der Glücksspielindustrie und Wettbüros.